Są kolejne zatrzymania osób wyłudzających podatek VAT związany z obrotem złotem

Fot. fotolia.com

Tym razem CBŚP zatrzymało 5 osób w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

Mają od 32 do 54 lat i działali w wielu miastach, m.in. w Olsztynie. Członkowie grupy są podejrzani o wyłudzenie niemal 7 mln zł zwrotu podatku VAT. W prowadzonym od 2015 roku śledztwie jest już łącznie 30 podejrzanych. Mechanizm przestępczy polegał na obrocie granulatem i blachą złota między firmami polskimi i zagranicznymi.

Na fikcyjne transakcje wystawiane były fałszywe faktury i na ich podstawie składano deklaracje do urzędów skarbowych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. prania brudnych pieniędzy czy poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Na wniosek prokuratora, 18 podejrzanych jest w tymczasowym areszcie.

Autor: K. Kantor / iar
Redakcja: K. Ośko