KAS rozbiła mafię paliwową. Grupa wystawiła fikcyjne faktury za ponad 2 mld zł

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 387 milionów złotych. Przestępcy działali w latach 2015-2019 i wprowadzili do obrotu fikcyjne faktury sprzedaży paliwa za ponad 2 miliardy złotych.

W tej sprawie zatrzymano 7 osób, z których cztery zajmowały się praniem pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. W akcji, którą przeprowadzono w województwach łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, wzięło udział 74 funkcjonariuszy KAS. Przeszukano mieszkania zatrzymanych oraz dwa kantory wymiany walut i biuro rachunkowe. Zajęto 5 pojazdów o wartości pół miliona złotych oraz 50 tysięcy złotych w gotówce.

Śledczy ustalili, że dla stworzenia pozorów legalnej działalności, kwoty jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe, a potem przelewane do kantorów wymiany walut pod pozorem wymiany złotych na euro na kupno paliwa.

Śledztwo prowadzi Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: W. Chromy
Redakcja: A. Niebojewska