Opublikowany 25 kwietnia 2018
Olsztyn, Polecane, Aktualności, Aplikacja mobilna

Warmińsko-mazurscy celnicy i CBA rozbili międzynarodową grupę przestępczą

Gangsterzy wystawili fałszywe faktury na ponad 200 milionów złotych, nie płacili podatków i prali brudne pieniądze. W akcji zatrzymania przestępców brało udział ponad stu funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Olsztyna i białostockiego CBA.

W gigantycznym oszustwie wykorzystywano fikcyjne firmy, które wystawiały falsyfikaty faktur

Sporo z tych dokumentów pojawiało się na Warmii i Mazurach. Powstały tu firmy „słupy”, które tworzyły faktury i przekazywały dalej do odbiorców.Faktury dotyczyły towaru nieistniejącego. Oczywiście nie miały żadnego odzwierciedlenia z tym, jakie podatki naprawdę trzeba było zapłacić. Między innymi w Wólce Kosowskiej, tym znanym miejscu, gdzie odbywa się handel towarami ze wschodu, pojawiały się towary zupełnie inne i niemające nic wspólnego z tymi fakturami.

– mówi podinspektor Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

podinspektor Ryszard Chudy

00:00 / 00:00

Zatrzymano dwie osoby, ale jak zaznaczają funkcjonariusze – sprawa jest rozwojowa. Jeden z podejrzanych – Wietnamczyk w latach 2016-2017 miał „wyprać” 50 milionów, a drugi – Polak, księgowy grupy, miał być odpowiedzialny za uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Podejrzani trafili do warszawskiej prokuratury regionalnej, gdzie przestawione zostaną im zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karno-skarbowych i prania brudnych pieniędzy.