Setki fikcyjnych firm i miliony w gotówce. Rozbito polsko-czeską szajkę VAT-owską
Fot. KAS
Międzynarodowa siatka spółek, setki fikcyjnych transakcji i miliony złotych z nielegalnych źródeł – tak wyglądały kulisy działalności rozbitej przez służby, grupy przestępczej. Akcja objęła kilka regionów kraju i miała również olsztyński wątek.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej z Olsztyna, Szczecina i Białegostoku zlikwidowali międzynarodową szajkę VAT-owską. Grupa działała na ogromną skalę na terenie Polski i Czech.
Przestępcy specjalizowali się w wystawianiu „pustych” faktur oraz praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw. Podczas operacji zatrzymano łącznie 20 osób, z czego pięciu ujęli funkcjonariusze olsztyńskiej KAS.
Jak wyjaśniła starszy aspirant Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, przestępczy proceder opierał się na działalności kilkuset spółek. Firmy te rejestrowano zarówno na członków gangu, jak i na tzw. „słupy”. Byli to podstawieni obywatele Polski i Wietnamu, którzy za udostępnienie swoich danych otrzymywali niewielkie kwoty. Do legalizacji środków z nielegalnych transakcji wykorzystywano m.in. jeden z kantorów wymiany walut w północno-zachodniej Polsce.
Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Skala zabezpieczonego majątku robi wrażenie. Śledczy przejęli nieruchomości warte 37 milionów złotych, luksusowe auta o wartości 1,5 miliona oraz udziały w spółkach wyceniane na 5 milionów złotych. W gotówce zabezpieczono ponad 1 milion 300 tysięcy złotych oraz znaczne kwoty w obcych walutach m.in. euro, dolarach i funtach.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu podejrzanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe. W działaniach brało udział 32 funkcjonariuszy z Olsztyna. Służby zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
Posłuchaj wypowiedzi
Fot. KAS
Fot. KAS
Autor: W. Chromy
Redakcja: B. Świerkowska-Chromy
