Opublikowany 9 grudnia 2020
Olsztyn, Aktualności, Aplikacja mobilna

Są podejrzani o pranie brudnych pieniędzy i wystawianie fałszywych faktur. Zatrzymano dwie osoby

Fot. KAS Olsztyn

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali dwie osoby podejrzewane o pranie brudnych pieniędzy i wystawianie nieprawdziwych faktur. Osoby te zostały tymczasowo aresztowane.

Działania były prowadzone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Grupa działała w latach 2015-2019. Jak relacjonuje Renata Kostowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, grupa organizowała tzw. fakturownie, czyli spółki, które wykorzystywane były do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności.

Renata Kostowska

00:00 / 00:00

Do spółek rekrutowano „słupy”, czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwano się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Odbiorcami fikcyjnych faktur były między innymi podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe fakturowni, po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym. Obu kluczowych członków grupy aresztowano na 3 miesiące. W sprawie zatrzymanych zostało już 12 osób, z czego 8 przebywa aktualnie w areszcie.

Według śledczych grupa wystawiła co najmniej 1786 faktur na kwotę około 1,7 miliarda złotych. Podatek od tych kwot wyniósł niemal 317 milionów złotych. Prokuratura zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie.