Mafia VATowska rozbita. Jest akt oskarżenia m.in. dla byłego prezesa klubu żużlowego
Właściciel jednego z największych kantorów wymiany walut w Polsce i były prezes klubu żużlowego Stal Gorzów oraz trzech pracowników kantoru z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie prowadzili olsztyńscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierowany został akt oskarżenia przeciwko 4 osobom oskarżonym o pranie pieniędzy.
W latach 2016-2019 oskarżeni wyprali ponad 68 mln zł członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur w nielegalnym handlu paliwami
– powiedziała aspirant Marta Rosiak.
W czerwcu ubiegłego roku zatrzymano 7 osób, w tym 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 4 osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy. Trzech podejrzanych objęto wtedy poręczeniem majątkowym, zakazem opuszczania kraju oraz dozorem policji.
Właściciel kantoru był tymczasowo aresztowany. Czwórka oskarżonych przyznała się do zarzucanego czynu. Złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W wyniku działalności grupy, Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł. Jest to czyn, który stanowi tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności.
Posłuchaj wypowiedzi
Autor: L. Tekielski
Redakcja: K. Ośko
