Fikcyjne faktury na ponad 10 milionów złotych. Olsztyńska KAS wykryła przekręt z woj. mazowieckiego

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z Olsztyna wykryła firmę w woj. mazowieckim, które posługiwały się fikcyjnymi fakturami w obrocie żarówkami LED. 

Istniejąca od 2016 roku spółka pozostawała w tzw. uśpieniu, nie prowadziła żadnej faktycznej działalności gospodarczej. Uaktywniła się w lipcu 2019 r. wykazując w deklaracjach znaczny wzrost obrotów i wystawiała fikcyjne faktury VAT o łącznej wartości ponad 10 mln złotych.

Faktury miały dokumentować sprzedaż żarówek LED. Otrzymywane na rachunki bankowe spółki pieniądze były niezwłocznie transferowane za granicę. Blokada rachunków bankowych pozwoliła na zabezpieczenie części środków finansowych na pokrycie strat Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia VAT w wysokości ponad 2,7 mln złotych.

Wykrycie przekrętu było możliwe dzięki wykorzystaniu danych z rachunków bankowych za pomocą Sytemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej i danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT.

Autor: A. Socha
Redakcja: A. Dybcio