Znikający podatnicy i prawie miliardowe straty. Rozbito paliwową grupę przestępczą
Fot. KAS
Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie zatrzymali 5 osób z grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy.
Grupa działała w latach 2014-2017 i spowodowała straty budżetu państwa z tytułu podatku VAT na prawie miliard złotych.
Członkowie grupy przestępczej kupowali z innych krajów Unii Europejskiej paliwa płynne, przy tak zwanym udziale znikających podatników.
Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty, przy czym pierwsi nabywcy – znikający podatnicy, nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług.
Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy”. Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2000 złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów”.
Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.
Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych, z czego 5 osób tymczasowo aresztowano. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i poręczeniami majątkowymi, na ponad 5 milionów złotych. Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Redakcja: B. Świerkowska-Chromy za KAS
