Opublikowany 7 marca 2022
Olsztyn, Aktualności, Aplikacja mobilna, Region, Regiony

Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani mogli wyprać ponad 84 mln zł. To jeden z wątków śledztwa dotyczącego mafii VAT-owskiej.

Funkcjonariusze z olsztyńskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wyjaśniają jeden z wątków w śledztwie dotyczącym działania dwóch współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się uszczupleniem w podatku VAT.

– W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2013-2016 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym – poinformowała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Proceder polegał na fikcyjnym obrocie towarami za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych. Dokonywały one ich sprzedaży na terenie kraju, „nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa”.

W nielegalną działalność grupy może być zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Jednym z wątków wyjaśnianych przez policjantów i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie jest współpraca ze spółką brytyjską, której pracownicy wystawiali nierzetelne dokumenty poświadczające wewnątrzwspólnotowy obrót – przekazała podinsp. Iwona Jurkiewicz.

– Jednak firma ta prowadziła działalność w Polsce, a transakcje nie miały charakteru wewnątrzwspólnotowego, bowiem podmiot ten nabywał towar na terenie RP i sprzedawał go polskim podmiotom gospodarczym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podmiot brytyjski razem ze spółką bułgarską i sześcioma podmiotami polskimi uczestniczył w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych – dodała rzeczniczka.

Zaznaczyła, że w wątku wyjaśnianym przez CBŚP i KAS śledczy ustalili, że podejrzani mogli wprowadzić na teren RP ponad 71 mln litrów paliw płynnych, o łącznej wartości prawie 188 mln złotych.

– Działania przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu towarami w celu przeprowadzenia dokładnej analizy i weryfikacji – dodała rzeczniczka CBŚP.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. – Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawienia i posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT i nieujawniania podstawy opodatkowania Prokurator zarzuca także podejrzanym pranie brudnych pieniędzy w kwocie niemal 85 mln złotych – poinformował zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń.

– Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju – podkreślił prokurator Sawoń.

W śledztwie dotyczącym mafii VAT-owskiej zarzuty usłyszało już 160 osób. Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowane było tymczasowe aresztowanie. Obecnie tymczasowo aresztowanych pozostaje 7 osób, natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Jak ustalili śledczy działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł.